Слишком часто люди и компании оказываются в неудачном положении; мошенничество в Таиланде. Они понимают, что вещи отсутствуют, что проводники хранятся неправильно или взяты взятки. Другие компании предпочитают проводить фиктивный анализ самостоятельно и учатся на этих ошибках. Фиктивное расследование было проведено с целью установить:
- Если имела место покупка ресурсов, которые были либо искажены, либо фиктивны.
- Были ли плохие обязательства – откаты, незаконные политические пожертвования, взятки или подкупы – произведены внутри организации?
- Если имело место какое-либо преднамеренное искажение информации об активах, обязательствах, покупках или доходах
- Были ли преднамеренные улучшения цен, направленные на финансовое вознаграждение компании?
- в случае, если товары уже намеренно сняты с учета
- имело ли место налоговое налоговое мошенничество
При мошенничестве в Таиланде анализ проводится аудитором внутри организации. Аудитор, руководящий экономическими разделами. В других ситуациях фиктивный анализ проводится внешним аудитором или специалистом по финансовым вопросам, который исследует бухгалтерские книги.
Анализ мошенничества
В других сценариях анализ мошенничества может быть проведен частным сыщиком. Частный детектив может провести анализ мошенничества, чтобы выяснить, какой инструмент был передан неправильно. Они также могут определить, какие сотрудники могли обмануть предприятие.
Это часто делается посредством более тщательного исторического расследования, чтобы определить, есть ли сотрудники, которые могли получить доступ к вещам, даже имеющие криминальное прошлое. Частный детектив может также провести предварительное расследование кредитных историй сотрудников, судебных решений и залогов, а также гражданских и национальных документов, чтобы выяснить, присутствуют ли тревожные сигналы.
Обычно для совершения расследование мошенничества после выявления мошенничества. Он или она вскоре будет нанята организацией для проведения полной проверки данных всех сотрудников, которые были связаны с искажением информации об имуществе, совершением ненадлежащих платежей, списанием продукции с учета, а также хищениями.
Помимо анализа мошенничества, эксклюзивный эксперт, вероятно, привлечет руководителей компании для определения плана предотвращения мошенничества в дальнейшем. Это может потребовать пересмотра методов и руководящих принципов, которые могут быть приняты в настоящее время. Также может потребоваться использование мониторинга с помощью камер или приложений, установленных на офисных компьютерах.
Предотвращение мошенничества в Таиланде
Приняв меры по предотвращению мошенничества и проведя расследование мошенничества, личный следователь может помочь вернуть ваш бизнес на правильный путь.
Возможно, ваша компания обычно не тратит время на детальное изучение биографии людей перед тем, как сделать выбор. Возможно, вы надеетесь, что у бизнеса еще есть шанс остановить мошенничество. Возможно, вам все же не повезло, и недавно произошел обман. Независимо от вашей позиции, фиктивное исследование может помочь убедиться, что вы абсолютно осведомлены о том, что происходит.
Вы также можете принять меры для защиты своей компании от будущих случаев мошенничества, пока этот фиктивный анализ будет проводиться частным следователем.