Тайский частный детектив | Зачем проводить поиск активов?
Служба поиска активов тайского частного детектива раскрывает финансовое положение отдельного лица или бизнеса. Она проводится по ряду причин. Например, расследование мошенничества, взыскание судебных решений, комплексная проверка бизнеса. Кроме того, она раскрывает скрытые активы с целью поддержки детей или алиментов, оценки и урегулирования дел. Все это законные цели для проведения проверок активов. Поиски личных или корпоративных активов раскрывают финансовое положение и историю отдельного лица или компании. Кроме того, они используются в добрачных ситуациях, делах о разводе или других юридических вопросах. Они также используются в делах о наследстве, где активы умершего или недееспособного человека не полностью известны.
Свяжитесь с Zele Investigators Thailand для поиска активов в Таиланде. Цитата:
Наши услуги по поиску активов в Таиланде
Следственные группы Zele Thailand используют комбинацию различных методов для выявления и обнаружения финансовых и физических данных о любых активах. Кроме того, у них есть доступ к широкому спектру сложных онлайн-баз данных, криминалистическому анализу, ресурсам наблюдения и расследования. Они предоставляют нам доступ к критически важной информации о лицах и предприятиях. У нас также есть доступ к сети высококвалифицированных специалистов. Это позволяет нам составлять максимально полные отчеты об индивидуальных и деловых активах.
Кроме того, Zele Thailand использует наиболее эффективные методы и стратегии для индивидуальной ситуации и разрабатывает наилучшую возможную информацию наиболее экономически эффективным способом. Мы проводим поиск активов в Таиланде внутри компании и не передаем на аутсорсинг наши расследования активов. Свяжитесь с нами, чтобы узнать секреты, которые вам нужно знать: быстро, безопасно, точно и доступно.
В некоторых странах активы, такие как земля, не могут принадлежать иностранцам, поэтому они могут храниться на имя семьи партнера-партнера. Мы можем помочь с этим, однако это может занять больше времени и бюджета.
Zele Thailand также предлагает услуги по переводу, оценке и юридическому процессуальному обслуживанию.
Типы поиска активов в Таиланде
- Источник дохода: Источник дохода человека является частью нашей полной проверки активов. Кроме того, мы используем различные методы для выявления источников дохода, включая налоговые записи, записи о трудоустройстве и наблюдение, если работа ведется на наличной основе.
- Деловая принадлежность – с помощью различных средств мы определяем деловую принадлежность человека или его связи с другими предприятиями. Например, в качестве партнеров, поставщиков, сотрудников или членов семьи.
- Право собственности на интеллектуальную собственность – Торговые марки, патенты, веб-сайты и домены, принадлежащие кому-либо.
- Право собственности на недвижимость и ее история – Наши исследования в сфере недвижимости предоставляют полезную информацию о праве собственности, истории и ипотеке от Управления регистрации земельных участков (LRA). Кроме того, мы также можем предоставить информацию об оценке на основе налогов и недавних сравнительных сделок купли-продажи. Это может включать землю, дома или кондоминиумы. Обратите внимание, что в зависимости от местоположения история владения недвижимостью может быть доступна или недоступна.
- Транспортные средства – Мы получаем информацию о владении транспортными средствами, такими как автомобили, грузовики, мотоциклы и т. д., из Управления наземного транспорта (LTO). Кроме того, мы также можем предоставить информацию об оценке.
Другие типы поиска активов
- Самолеты и водные суда – Мы находим самолеты и водные суда, принадлежащие кому-либо. Кроме того, мы также можем предоставить информацию об оценке.
- Банковские счета – Мы проводим поиск банковских счетов, открытых на имя физического лица или компании. Наш поиск является всеобъемлющим, и мы используем различные законные методы, чтобы найти как можно больше счетов.
- Брокерские счета – Наш поиск брокерских счетов является конфиденциальным для поиска чьих-либо инвестиционных счетов. Кроме того, мы также можем предоставить информацию об оценке.
- Сейфы – Мы проводим поиск сейфов.
- Другое имущество – Другое имущество, которое может иметь достаточную стоимость для преследования, может включать музыкальные инструменты, коллекции монет, произведения искусства, сертификаты акций и другие предметы. Кроме того, мы также можем исследовать другие активы.
Наша служба поиска активов в Таиланде также может проводить проверку на предмет банкротства, судебных решений, налоговых или других залогов с помощью нашей дополнительной услуги по расследованию дел о банкротстве/судебных разбирательств.
СКРЫТЫЕ АКТИВЫ
Использование дебета или кредита со счета в иностранном банке является одним из способов, с помощью которых частные лица и предприятия могут скрыть свои активы.
Этот метод настолько распространен, что некоторые правительства, включая IRS и налоговые управления Великобритании, создали специальные программы для обнаружения физических или юридических лиц, которые ведут незадекларированные иностранные счета. Другие стратегии личных активов включают сокрытие активов путем их смешивания с деловыми или другими активами. Это часто называют стратегией «зебры». Кроме того, существуют также компании, которые предоставляют так называемые услуги по защите активов, которые помогают создавать специальные корпоративные организации для сокрытия активов, используя доверенных владельцев, директоров и акционеров.
Вот 10 стран с наибольшим риском злоупотреблений активами/налогами:
- Британские Виргинские острова (Британская заморская территория)
- Каймановы острова (Британская заморская территория)
- Бермудские острова (Британская заморская территория)
- Нидерланды
- Швейцария
- Люксембург
- Гонконг
- Джерси (Британская коронная территория)
Кроме того, некоторые из наиболее распространенных форм скрытых активов включают в себя уклонение от предоставления отчетности о доходах в налоговых декларациях или финансовых отчетах, открытие секретного банковского счета, например, с использованием номера социального страхования ребенка, или требование отсрочки выплаты заработной платы, премий или других компенсаций до окончания любого судебного разбирательства.
У вас есть судебное решение против лица или компании?
К сожалению, часто бывает так, что судебное решение получают, но никогда не взыскивают по многим причинам. Лицо или компанию невозможно найти, они утверждают, что у них нет активов, заявляют, что они госпитализированы, передали право собственности на активы и т. д. Мы рекомендуем вам нанять опытного частного детектива в Таиланде, который проведет надлежащие поиски, чтобы найти активы, прежде чем вы потратите деньги на дорогостоящие судебные разбирательства. Кроме того, сборы за расследование поиска активов в Таиланде обычно могут быть добавлены к решению суда. 