บ่อยครั้งที่ผู้คนและบริษัทพบว่าตัวเองอยู่ในตำแหน่งที่โชคร้าย การฉ้อโกงในประเทศไทย พวกเขาตระหนักดีว่าทรัพย์สินหายไป ไกด์ไม่ได้รับการดูแลอย่างถูกต้อง หรือติดสินบนไปแล้ว บริษัทอื่นๆ เลือกที่จะดำเนินการวิเคราะห์หลอกลวงด้วยตนเอง และกำลังศึกษาจากข้อผิดพลาดเหล่านี้ มีการสอบสวนการหลอกลวงเพื่อกำหนด:
- หากมีการซื้อทรัพยากรที่มีการบิดเบือนความจริงหรือเป็นเรื่องสมมติ
- ไม่ว่าจะเป็นภาระผูกพันที่ไม่ดี เช่น เงินใต้โต๊ะ การบริจาคทางการเมืองที่ผิดกฎหมาย สินบน หรือผลตอบแทน ล้วนเกิดขึ้นจากภายในองค์กรแล้ว
- หากมีการจงใจบิดเบือนความจริงหรือทรัพย์สิน หนี้สิน การซื้อ หรือรายได้
- มีการปรับปรุงราคาโดยเจตนาซึ่งออกแบบมาเพื่อตอบแทนบริษัททางการเงินหรือไม่
- ในกรณีที่มีสินค้าจงใจทิ้งออกจากหนังสือแล้ว
- การฉ้อโกง ด้านภาษีเกิดขึ้นหรือไม่
ในกรณีฉ้อโกงในประเทศไทย การวิเคราะห์จะดำเนินการโดยผู้ตรวจสอบบัญชีจากภายในองค์กร ผู้ตรวจสอบบัญชีที่จัดการส่วนเศรษฐกิจ ในสถานการณ์อื่นๆ การวิเคราะห์หลอกลวงจะดำเนินการโดยผู้ตรวจสอบภายนอกหรือผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินที่ตรวจสอบหนังสือther situations, a sham analysis is executed by outside auditor, or a fiscal specialist who investigates the books.
การวิเคราะห์การฉ้อโกง
ในสถานการณ์อื่นๆ การวิเคราะห์การฉ้อโกงอาจได้รับการจัดการโดยสายตาส่วนตัว นักสืบเอกชนอาจได้รับการดำเนินการวิเคราะห์การฉ้อโกงเพื่อค้นหาว่าเครื่องมือใดถูกโอนอย่างไม่ถูกต้อง พวกเขายังสามารถระบุได้ว่าพนักงานคนใดที่อาจฉ้อโกงธุรกิจ
ซึ่งมักทำผ่านการสืบสวนประวัติที่เข้มข้นขึ้นเพื่อพิจารณาว่ามีพนักงานที่เข้าไปในทรัพย์สินซึ่งมีประวัติอาชญากรรมหรือไม่ นักสืบเอกชนยังสามารถดำเนินการตรวจสอบประวัติประวัติเกี่ยวกับบันทึกเครดิต คำพิพากษา และภาระจำนองของพนักงาน รวมถึงเอกสารทางแพ่งและเอกสารระดับชาติเพื่อให้แน่ใจว่ามีธงสีแดงอยู่หรือไม่
โดยปกติแล้ว นักสืบพิเศษจะถูกเรียกให้ดำเนินการ การสอบสวนการฉ้อโกง หลังจากตรวจพบการหลอกลวงแล้ว เร็วๆ นี้เขาหรือเธอจะได้รับการว่าจ้างจากองค์กรให้ทำการค้นหาประวัติโดยสมบูรณ์เกี่ยวกับบุคลากรทุกคนที่เกี่ยวข้องกับการบิดเบือนความจริงเกี่ยวกับการครอบครอง การชำระเงินที่ไม่เหมาะสม ทำให้สินค้าหลุดจากหนังสือตลอดจนการยักยอก
เช่นเดียวกับการวิเคราะห์การฉ้อโกง ผู้ตรวจสอบพิเศษอาจใช้ผู้บริหารของธุรกิจเพื่อกำหนดแผนป้องกันการฉ้อโกงในภายหลัง ซึ่งอาจต้องมีการทบทวนเทคนิคและแนวทางปฏิบัติที่สามารถนำมาใช้ได้ในปัจจุบัน นอกจากนี้ยังอาจต้องใช้การตรวจสอบผ่านกล้องหรือโดยการติดตามแอปพลิเคชันที่ติดตั้งบนคอมพิวเตอร์ในสำนักงาน
การป้องกันการฉ้อโกงในประเทศไทย
ด้วยการกำหนดแนวทางป้องกันการฉ้อโกงและโดยการสอบสวนการฉ้อโกงให้เสร็จสิ้น ผู้ตรวจสอบส่วนบุคคลสามารถช่วยนำธุรกิจของคุณกลับมาสู่เส้นทางที่ถูกต้องได้
บางทีบริษัทของคุณอาจไม่ได้ใช้เวลาในการดำเนินการตรวจสอบประวัติบุคคลโดยละเอียดก่อนที่จะเลือก บางทีคุณอาจหวังว่าธุรกิจจะยังมีโอกาสที่จะหยุดการฉ้อโกงได้ บางทีคุณอาจโชคร้ายและเรื่องหลอกลวงก็เกิดขึ้นเมื่อไม่นานมานี้ ไม่ว่าคุณจะอยู่ตำแหน่งใด การวิจัยหลอกลวงสามารถช่วยให้แน่ใจว่าคุณตระหนักรู้ถึงสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างแท้จริง
คุณยังอาจดำเนินการเพื่อปกป้องบริษัทของคุณจากการฉ้อโกงในอนาคต ในขณะที่การวิเคราะห์หลอกลวงนั้นดำเนินการโดยนักสืบเอกชน